办公室里陷入了短暂的沉默,每个人都在绞尽脑汁地思考。
突然,苏瑶拍了一下桌子,“我好像发现了一点!你们看,这几笔资金的转入时间,都在节假日前后。”
林萧和小刘赶紧凑过去看。
“嗯,这确实有点奇怪。难道他们是利用节假日银行监管相对宽松的时候进行操作?”林萧摸着下巴思考着。
小刘接着说:“还有,这些资金的转出账户,有几个看起来像是空壳公司。”
“对,这很有可能是他们用来洗钱的手段。”林萧的眼神变得更加坚定。
就在这时,大周也走了进来。
“我刚去金融机构那边了解了一些情况,他们说有几笔资金的来源地很可疑,好像是来自一些非法的渠道。”大周说道。
林萧点了点头:“把你了解到的信息和我们这边的结合起来,再仔细分析分析。”
大家又开始忙碌起来,不断地交流和讨论。
“林萧,我觉得我们是不是可以从这些空壳公司入手,调查一下它们的注册信息和实际控制人。”苏瑶提议道。
林萧思考了片刻:“可以,但是要小心,别打草惊蛇。”